​一场特大涉诈案件是如何破获的

一场特大涉诈案件是如何破获的

原标题：一场特大涉诈案件是如何破获的

工人日报-中工网记者 赵昂 通讯员 王军 朱天亮

今年5月，江苏常州一名男子拿着2张身份证到银行代办电汇转账，金额高达371万元。

银行柜员怀疑该男子涉嫌电诈，果断暂停相关银行卡的非柜面业务申请。

常州市公安局武进分局获悉线索后一路追查，成功破获一起涉两卡违法犯罪案件，并串并15个省的17起涉诈案件。

7月16日，常州市公安局武进分局、武进区见义勇为基金会相关负责人前往该银行，为2名银行工作人员送奖上门。

5月11日下午，一名男子拿着2张身份证，来到无锡农村商业银行常州分行营业部柜面办理电汇转账业务。

柜员夏新奇发现男子转账金额达371万余元，且汇款对象分散各地。

凭着职业敏感，夏新奇主动与卡主冀某某通话，但对方在电话里支支吾吾，无法说清钱款来源，前来代办业务的男子也没有携带资金来源佐证材料。

夏新奇向行长浦可嘉汇报可疑情况后，浦可嘉指示营业部向总行申请将该账户调为审慎，并冻结对方账户的POS机使用，对其银行卡暂停非柜面业务申请。

5月13日上午，这名男子又到该行新北支行柜台办理电汇，要将100万元汇入深圳某个人卡。

由于金额较大，新北网点在核查时，根据记录联系夏新奇了解客户情况。

夏新奇听闻此事，结合之前接受鸣凰派出所的反诈宣传，更加深了对该男子的怀疑，再次向浦可嘉汇报，浦可嘉同意夏新奇的判断。

通过进一步研判，银行方面联系公安反诈中心。

经查，确定其POS刷卡清算的3个账户为涉案账户。

分行遂要求冀某某本人携相关材料至开户网点柜台办理。

当天下午，冀某某本人来柜台办理业务，夏新奇稳住冀某某并立即报警。

民警赶到现场后，立即将冀某某抓获。

经审查，冀某某对出借自己银行卡帮助信息网络犯罪资金转账的违法犯罪事实供认不讳。

警方进一步追击，成功破获一起涉两卡违法犯罪，并串并15个省的17起涉诈案件，成功冻结涉案资金人民币3711240元。

金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民反诈工作不可或缺的重要社会力量，给见疑不放、勇于与违法犯罪作斗争、积极履行金融职责和社会责任的2名银行员工点赞！负责反诈工作的武进公安分局刑警大队副大队长周春惠说。

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